Более 20 миллионов наличными и поддельные обменники: в Украине раскрыли масштабную мошенническую криптосеть

Афера была замаскирована под солидный легальный бизнес: работал удобный сайт, принимались заявки, а менеджеры вели переписку в Telegram. Клиентам присылали коды подтверждения и направляли их в реальные пункты обмена, которые работали в разных регионах страны. Человек приходил в офис, сдавал наличные, но после этого не получал ни криптовалюты, ни своих денег обратно — его просто месяцами кормили обещаниями.

Мошенники действовали настолько дерзко и уверенно, что в ходе расследования умудрились обмануть даже подставного покупателя от полиции, забрав у него 50 тысяч гривен во время оперативной закупки.

В ходе обысков у фигурантов изъяли кучу наличных в разных валютах — в общей сложности на сумму более 20 миллионов гривен. Сейчас организаторам и участникам схемы готовят подозрения по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Следователи устанавливают всех причастных — от руководителей сети до кассиров, которые принимали деньги у людей.

Напоминаем, ранее мы сообщали, что силовики раскрыли колл-центр, который выманил у американцев полмиллиона долларов.