8 миллионов убытков и 21 млн наличными: в Днепропетровской области раскрыли сеть колл-центров, обманывавших европейцев

По данным следствия, к делу были привлечены 11 местных жителей. Они убеждали иностранцев инвестировать в криптовалюту, демонстрировали потерпевшим фиктивные «доходы», а затем выманивали дополнительные средства якобы на «юридическое сопровождение» для возврата уже утраченных активов. Затем – исчезали с «радаров». 

От их действий пострадали по меньшей мере девять граждан Латвии и Литвы. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 8 млн гривен.

Во время спецоперации правоохранители провели более 30 обысков. Они изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, электронные носители, документацию, криптокошельки, элитные автомобили и наличные деньги в различных валютах на сумму более 21 млн гривен.

Всех участников преступной организации задержали и объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации преступных доходов и создании и участии в преступной организации.

Десятерых подозреваемых суд отправил под стражу без права на залог. Еще одному, из-за состояния здоровья, назначил круглосуточный домашний арест. Расследование продолжается: правоохранители анализируют изъятые электронные доказательства и устанавливают круг других возможных участников.

Напомним, ранее мы писали, что жителя Днепропетровской области приговорили к 15 годам тюремного заключения.