Понад 20 мільйонів готівкою та фейкові обмінники: в Україні накрили масштабну шахрайську криптомережу
Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи областях України та закрили мережу псевдообмінників. Під вивіскою сучасного сервісу з обміну валют та криптовалюти ділки просто забирали гроші клієнтів.
Афера була замаскована під солідний легальний бізнес: працював зручний сайт, приймалися заявки, а менеджери вели переписку в Telegram. Клієнтам надсилали коди підтвердження та направляли їх до реальних пунктів обміну, які працювали у різних регіонах країни. Людина приходила в офіс, віддавала готівку, але після цього не отримувала ні крипти, ні своїх грошей назад — її просто місяцями годували обіцянками.
Шахраї діяли настільки зухвало та впевнено, що під час розслідування примудрилися ошукати навіть підставного покупця від поліції, забравши в нього 50 тисяч гривень під час оперативної закупки.
Під час обшуків у фігурантів вилучили купу готівки у різних валютах — загалом на суму понад 20 мільйонів гривень. Наразі організаторам та учасникам схеми готують підозри за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Слідчі встановлюють усіх причетних — від керівників мережі до касирів, які приймали гроші у людей.
Нагадуємо, раніше ми повідомляли, що силовики накрили кол-центр, який виманив у американців пів мільйона доларів.
.jpg)
.jpg)
Шахраї діяли настільки зухвало та впевнено, що під час розслідування примудрилися ошукати навіть підставного покупця від поліції, забравши в нього 50 тисяч гривень під час оперативної закупки.
Під час обшуків у фігурантів вилучили купу готівки у різних валютах — загалом на суму понад 20 мільйонів гривень. Наразі організаторам та учасникам схеми готують підозри за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Слідчі встановлюють усіх причетних — від керівників мережі до касирів, які приймали гроші у людей.
Нагадуємо, раніше ми повідомляли, що силовики накрили кол-центр, який виманив у американців пів мільйона доларів.
