Обіцяли крипту, а забирали готівку: організатор псевдообмінника «Money 24/7» отримав підозру
Кіберполіція та слідчі Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру організатору псевдофінансової платформи «Money 24/7». За даними слідства, зловмисники під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптовалюти привласнювали кошти клієнтів, завдавши лише одній із потерпілих збитків на майже 1,6 мільйона гривень.
Учасники схеми створили вебресурси, Telegram-канал, зареєстрували торговельну марку та облаштували офіс під пункт обміну готівки. Після отримання від клієнтів грошей для купівлі криптоактивів організатори не виконували взяті зобов'язання. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до поліції, окремим замовникам перераховували лише частину суми та надавали письмові гарантії.
У липні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України, під час яких вилучили понад 20 мільйонів гривень у різних валютах, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази.
Фігуранту повідомили про підозру в організації шахрайства в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 998 400 гривень. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині викрили шахрая, який виманив у дружини полоненого 400 тисяч гривень.
Учасники схеми створили вебресурси, Telegram-канал, зареєстрували торговельну марку та облаштували офіс під пункт обміну готівки. Після отримання від клієнтів грошей для купівлі криптоактивів організатори не виконували взяті зобов'язання. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до поліції, окремим замовникам перераховували лише частину суми та надавали письмові гарантії.
У липні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України, під час яких вилучили понад 20 мільйонів гривень у різних валютах, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази.
Фігуранту повідомили про підозру в організації шахрайства в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 998 400 гривень. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині викрили шахрая, який виманив у дружини полоненого 400 тисяч гривень.
