Обещали криптовалюту, а забирали наличные: организатору псевдообменника «Money 24/7» предъявлено подозрение
Киберполиция и следователи Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о предъявлении подозрения организатору псевдофинансовой платформы «Money 24/7». По данным следствия, злоумышленники под видом легального сервиса по обмену валют и криптовалюты присваивали средства клиентов, нанеся только одной из потерпевших ущерб в размере почти 1,6 миллиона гривен.
Участники схемы создали веб-ресурсы, Telegram-канал, зарегистрировали торговую марку и обустроили офис под пункт обмена наличных. После получения от клиентов денег для покупки криптоактивов организаторы не выполняли взятые на себя обязательства. Чтобы отсрочить обращение потерпевших в полицию, отдельным заказчикам перечисляли лишь часть суммы и предоставляли письменные гарантии.
В июле 2026 года правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины, в ходе которых изъяли более 20 миллионов гривен в различных валютах, компьютерную технику, документы и другие вещественные доказательства.
Фигуранту сообщили о подозрении в организации мошенничества в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 400 гривен. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области разоблачили мошенника, который выманил у жены пленного 400 тысяч гривен.
Участники схемы создали веб-ресурсы, Telegram-канал, зарегистрировали торговую марку и обустроили офис под пункт обмена наличных. После получения от клиентов денег для покупки криптоактивов организаторы не выполняли взятые на себя обязательства. Чтобы отсрочить обращение потерпевших в полицию, отдельным заказчикам перечисляли лишь часть суммы и предоставляли письменные гарантии.
В июле 2026 года правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины, в ходе которых изъяли более 20 миллионов гривен в различных валютах, компьютерную технику, документы и другие вещественные доказательства.
Фигуранту сообщили о подозрении в организации мошенничества в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 400 гривен. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области разоблачили мошенника, который выманил у жены пленного 400 тысяч гривен.
