Правоохоронці викрили мешканця Кривого Рогу, який організував схему псевдоінвестицій та привласнив понад мільйон євро
У рамках міжнародної поліцейської операції правоохоронці припинили роботу масштабної схеми інтернет-шахрайства. Також викрили зловмисників, один з яких криворіжець. Чоловік зі своєю знайомою привласнювали гроші громадян Естонії під виглядом торгівлі цінними паперами. Загалом іноземців ошукали на понад мільйон євро. Про це стало відомо з офіційного сайту Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Відомо, що злочинну схему з обману іноземців ліквідували співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Дніпропетровської області та працівниками обласної прокуратури, а також у співпраці з правоохоронцями Естонської Республіки. Організатором псевдоінвестиційного проєкту виявився 26-річний житель Кривого Рогу, який залучив до протиправної діяльності свою знайому. Правопорушники пропонували естонцям отримувати пасивний дохід від торгівлі на фінансових ринках цінними паперами, зокрема акціями, облігаціями, ф’ючерсами, опціонами. Аби запевнити вкладників у правдивості, зловмисники створили мережу call-центрів у різних регіонах України.
Крім того, чоловік та жінка на власному вебресурсі створювали облікові записи інвесторів, якими вони могли безперешкодно скористатись – зайти до особистого кабінету та переглянути баланс своїх заощаджень. Ця інформація зберігалася на хмарних ресурсах, тому стала автоматично доступною правопорушникам. Таким чином, зловмисники привласнили понад мільйон євро, маючи дані доступу до рахунків інвесторів. Також організатор схеми створив декілька криптогаманців, на які від усіх вкладників надходили інвестиційні платежі у криптовалюті.
Правоохоронці з України та Естонії провели обшуки за місцями мешкання правопорушників й розташування технічних засобів, а також у приміщеннях call-центрів. У результаті поліцейські вилучили усі необхідні речові докази. За даним фактом правоохоронці Естонії відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.
Нагадаємо, поліцейські Кривого Рогу вилучили велику партію контрафактних цигарок на 700 тисяч гривень.
