Правоохранители разоблачили жителя Кривого Рога, который организовал схему псевдоинвестиций и присвоил более миллиона евро

Известно, что преступную схему обмана иностранцев ликвидировали сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Днепропетровской области и работниками областной прокуратуры, а также в сотрудничестве с правоохранителями Эстонской Республики. Организатором псевдоинвестиционного проекта оказался 26-летний житель Кривого Рога, который приобщил к противоправной деятельности свою знакомую. Правонарушители предлагали эстонцам получать пассивный доход от торговли на финансовых рынках ценными бумагами, в частности, акциями, облигациями, фьючерсами, опционами. Чтобы заверить вкладчиков в правдивости, злоумышленники создали сеть call-центров в разных регионах Украины.

Кроме того, мужчина и женщина на собственном веб-ресурсе создавали учётные записи инвесторов, которыми они могли беспрепятственно воспользоваться – зайти в личный кабинет и пересмотреть баланс своих сбережений. Эта информация хранилась на облачных ресурсах, поэтому стала доступной правонарушителям. Таким образом, злоумышленники присвоили более миллиона евро, имея данные доступа к счетам инвесторов. Также организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте.

Правоохранители из Украины и Эстонии провели обыски по местам проживания правонарушителей и расположению технических средств, а также в помещениях call-центров. В результате полицейские изъяли все необходимые вещественные доказательства. По данному факту правоохранители Эстонии открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские Кривого Рога изъяли крупную партию контрафактных сигарет на 700 тысяч гривен.