В Днепропетровской области прекратили деятельность конвертцентра, оборот которого за последние два года превысил 180 млн грн
В Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра. В течение 2017 – 2018 годов через подконтрольные предприятия было обналичено более 180 млн грн. На организованную группу лиц открыто уголовное производство. Об этом на своей странице в соцсети сообщил первый замглавы фискальной службы Украины Сергей Билан.
Группа злоумышленников предоставляла предприятиям, преимущественно Днепропетровской и Киевской областей, услуги. Они касались уклонения от уплаты налогов и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.
Для реализации своих планов, злоумышленники зарегистрировались как подставные лица. На их счета предприятия начисляли безналичные средства за якобы приобретённые товары и услуги. В дальнейшем их снимали наличными в банке и возвращались к заказчикам услуг, однако без 12% за конвертацию.
Таким образом в течение 2017-2018 года через подконтрольные предприятия обналичено более 180 млн грн.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» и части 2 статьи 205 «Фиктивное предпринимательство» УК Украины.
В офисах и складах подконтрольных предприятий, а также по адресам проживания фигурантов и номинальных директоров провели обыски. Изъяли бухгалтерские документы подконтрольных компаний и компаний-выгодоприобретателей, черновые записи, печати, компьютерную технику и мобильные телефоны. А также 36 тонн изделий из алюминия общей стоимостью более двух миллионов гривен.
Кроме того, наложен арест на 200 тыс. грн, а также на расчётные счета предприятий в банках с остатком средств более двух миллионов гривен. В данный момент следствие продолжается.
