В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в 70 миллионов
В Днепропетровской области ликвидировали незаконный центр по минимизации таможенных платежей. Злоумышленники занимались подделкой товаров из заграницы. Общий оборот операций за несколько лет составил более 70 миллионов гривен.
В рамках проведения операции «Рубеж-2018» в Днепре полицейские и налоговики обнаружили организацию. Группа нарушителей занималась тем, что уклонялась от уплаты пошлин и НДС во время импорта металлопродукции. Для этого злоумышленники использовали транзитно-конвертационные и контролируемые предприятия. В качестве товаров организация закупала трубы, провода, листы из алюминиевых сплавов от компаний из Индии и Китая.
Фигуранты дела во время ввоза на таможенную территорию Украины использовали поддельные печати поставщиков продукции. Злоумышленники изготовляли от имени зарубежных компаний документы, вносили в них недостоверные данные на счёт стоимости, веса и химического состава товара. Во время таможенного оформления реальную продукцию заменяли на поддельную.
Всего в течение трёх последних лет общее количество внешнеэкономических операций превысило 70 миллионов гривен. Правоохранители изъяли более 35 тонн металлопродукции с ориентировочной стоимостью 490 тысяч гривен.
