В Кривом Роге задержали сотрудников фирмы за махинации с 9,5 миллионами гривен
В Днепропетровской области разоблачили денежные махинации сотрудников одного из обществ с ограниченной ответственностью. Об этом 11 мая сообщила областная пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Общество приобрело товары (услуги) от фиктивных предприятий на сумму 9,5 миллионов гривен.
Подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главное управление государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области и Нацполиция области разоблачили денежную схему.
Они установили, что сотрудники одного из обществ с ограниченной ответственностью в Кривом Роге проводили бестоварные операции с несколькими предприятиями с признаками фиктивности на общую сумму более 9,5 млн гривен. Организации зарегистрированы на подставных лиц. Информацию о фиктивных сделках по приобретению товаров и услуг вносили в официальные документы.
Дело рассматривают по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины «Служебная подделка». Злоумышленникам может грозить ограничение свободы до трёх лет с лишением права занимать определённые должности на этот же срок. Сейчас идёт следствие.
