В Днепропетровской области руководитель сети продуктовых супермаркетов финансировал «ДНР» и «ЛНР»
Сотрудники СБУ разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители сети продуктовых супермаркетов вывели в «тень» более 500 млн грн.
Менеджеры сети проводили финансовые операции с фирмами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В течение года на счета 15 фирм, которые находятся в «ДНР/ЛНР», было перечислено более 500 млн грн.
Сотрудники спецслужбы также установили, – чтобы платить меньше налогов, руководители сети проводили операции с неучтенными деньгами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
Открыто уголовное производство по статье «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие. Злоумышленников могут посадить в тюрьму на срок от пяти до восьми лет.
