Рекорд Украины: у нелегальных обменников изъяли более 630 миллионов гривен наличными
Бюро экономической безопасности провело больше всего в своей истории изъятия наличных денег. Во время обысков в 16 областях детективы забрали у дельцов более 630 миллионов гривен в разной валюте, в том числе и российские рубли.
В Украине без лицензий работала обширная сеть подпольных обменников с маскировкой под известный бренд. Там меняли деньги, игнорировали налоги, переводили суммы в криптовалюту и отправляли миллиарды за границу.
Махинаторы прятали все очень тщательно. Пачки купюр находили в тайных хранилищах, сейфах и даже в подземных тоннелях. В офисах была специальная кнопка, мгновенно блокировавшая доступ к черной бухгалтерии.
Следователи также конфисковали у злоумышленников технику и записи. Расследование продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском чиновник учебного заведения подозревают в махинациях на закупки солнечного оборудования.
