Масштабное подпольное производство: в Кривом Роге будут судить 13 человек за изготовление контрафакта на сумму 50 млн грн

По данным следствия, организатором теневого бизнеса оказался 36-летний местный житель, который четко распределил роли между сообщниками. Четверо фигурантов непосредственно работали на производстве, тогда как остальные обеспечивали логистику, поставку сырья, вели черновую бухгалтерию и управляли работой цехов. В целях конспирации злоумышленники постоянно меняли адреса подпольных помещений, а для хранения готовой продукции использовали обычные гаражные боксы. Реализовывали товар с поддельными акцизными марками или вовсе без них через сеть подконтрольных магазинов по всей территории Днепропетровской области.

Деятельность группировки была раскрыта в феврале этого года. Тогда в ходе серии обысков правоохранители изъяли контрафактную продукцию общей стоимостью более 50 миллионов гривен. Среди найденного — около 340 тысяч пачек сигарет, 25 мешков с табаком, более 600 тысяч сигаретных гильз и четыре специальных устройства для их наполнения. Кроме того, было обнаружено почти две тысячи емкостей с жидкостями для электронных сигарет и пять тысяч литров неизвестной жидкости, похожей на алкоголь. Также изъяты пять транспортных средств, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и более 6,2 миллиона гривен наличными в различных валютах.

В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в незаконном обороте подакцизных товаров и использовании поддельных марок акцизного налога в составе организованной группы. Организатору дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем. В случае доказательства вины в суде участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области разоблачили плантатора-наркоторговца.