Масштабная схема в сфере восстановления: в Днепропетровской области раскрыли «конвертационный центр», отмывавший миллионы из бюджета
В Днепропетровской области правоохранители раскрыли масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для ремонта и восстановления критической и социальной инфраструктуры. Организаторы создали «конвертационный центр» и привлекли к махинациям более 20 подконтрольных предприятий. На данный момент четырем фигурантам уже сообщено о подозрении.
По данным следствия, в течение трех лет полномасштабной войны эта сеть компаний заключила договоры с бюджетными учреждениями на общую сумму около 800 миллионов гривен. Дельцы действовали по отлаженной схеме: в актах выполненных работ они указывали ложные данные, завышая их объемы и стоимость. После того как государственные средства поступали на счета фирм, их обналичивали.
Следователи установили, что только во время реконструкции сетей водоснабжения в Днепре участники группы присвоили почти 1 миллион гривен. Еще 2,8 миллиона гривен оказались в карманах махинаторов во время проведения аварийно-восстановительных работ в харьковском доме, пострадавшем от российских обстрелов. Общая сумма подтвержденных на данный момент убытков превышает 3,8 миллиона гривен.
В рамках расследования полицейские провели около ста обысков. У подозреваемых изъяли 2,8 миллиона гривен наличными в различной валюте, черновые записи, печати, документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и автомобили. За содеянное грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области раскрыта масштабная схема в воинской части.
По данным следствия, в течение трех лет полномасштабной войны эта сеть компаний заключила договоры с бюджетными учреждениями на общую сумму около 800 миллионов гривен. Дельцы действовали по отлаженной схеме: в актах выполненных работ они указывали ложные данные, завышая их объемы и стоимость. После того как государственные средства поступали на счета фирм, их обналичивали.
Следователи установили, что только во время реконструкции сетей водоснабжения в Днепре участники группы присвоили почти 1 миллион гривен. Еще 2,8 миллиона гривен оказались в карманах махинаторов во время проведения аварийно-восстановительных работ в харьковском доме, пострадавшем от российских обстрелов. Общая сумма подтвержденных на данный момент убытков превышает 3,8 миллиона гривен.
В рамках расследования полицейские провели около ста обысков. У подозреваемых изъяли 2,8 миллиона гривен наличными в различной валюте, черновые записи, печати, документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и автомобили. За содеянное грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области раскрыта масштабная схема в воинской части.
