С криптовалютой и адвокатом во главе: в Украине закрыли сеть нелегальных онлайн-казино
В Украине раскрыли масштабную сеть нелегальных онлайн-казино. Они работали под брендами «Dragons Gold», «Slotoland» и «Rino». Пятеро участников группы годами зарабатывали на азартных играх без лицензий и не платили никаких налогов в бюджет.
Одним из организаторов схемы оказался действующий адвокат. За четыре года через банковские счета казино прошло более 58 миллионов гривен. Еще более 1,84 миллиона USDT поступило на криптокошельки дельцов. В общей сложности они прокрутили более 141 миллиона гривен.
Правоохранители провели 10 обысков и сообщили о подозрении пяти фигурантам дела. Главного организатора нелегального бизнеса уже поместили под стражу. В качестве альтернативы суд назначил ему залог в размере почти 5 миллионов гривен.
В настоящее время расследование продолжается. Полиция устанавливает других лиц, которые помогали финансировать и обслуживать эту схему.
Напоминаем, ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила хакеров, создавших поддельное приложение.
Одним из организаторов схемы оказался действующий адвокат. За четыре года через банковские счета казино прошло более 58 миллионов гривен. Еще более 1,84 миллиона USDT поступило на криптокошельки дельцов. В общей сложности они прокрутили более 141 миллиона гривен.
Правоохранители провели 10 обысков и сообщили о подозрении пяти фигурантам дела. Главного организатора нелегального бизнеса уже поместили под стражу. В качестве альтернативы суд назначил ему залог в размере почти 5 миллионов гривен.
В настоящее время расследование продолжается. Полиция устанавливает других лиц, которые помогали финансировать и обслуживать эту схему.
Напоминаем, ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила хакеров, создавших поддельное приложение.
