В Кривом Роге задержали организатора международной мошеннической схемы на 7 миллионов гривен
Полиция разоблачила 38-летнего жителя Кривого Рога. Мужчина организовал мошенническую схему и обманул иностранные предприятия под видом продажи металлургической продукции.
У организатора были связи в криминальном мире. Вместе с сообщниками он создал в Польше фиктивную компанию-посредника. Мошенники подделывали документы и сертификаты качества. Они притворялись, что имеют собственное производство и штат сотрудников.
В 2022 году два представительства из Европейского Союза заключили с ними договоры на покупку. Иностранцы перечислили мошенникам 180 тысяч долларов и 90 тысяч евро. По тогдашнему курсу валют это составляло почти 7 миллионов гривен. Эти деньги вывели через счета в ОАЭ и разделили между собой.
В настоящее время лидеру группы объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. Мужчина находится под стражей. Он может выйти под залог в 5,3 миллиона гривен. Расследование продолжается, правоохранители ищут других причастных.
Напоминаем, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области подрядчик заработала 870 тысяч гривен на ремонте школьного укрытия.
У организатора были связи в криминальном мире. Вместе с сообщниками он создал в Польше фиктивную компанию-посредника. Мошенники подделывали документы и сертификаты качества. Они притворялись, что имеют собственное производство и штат сотрудников.
В 2022 году два представительства из Европейского Союза заключили с ними договоры на покупку. Иностранцы перечислили мошенникам 180 тысяч долларов и 90 тысяч евро. По тогдашнему курсу валют это составляло почти 7 миллионов гривен. Эти деньги вывели через счета в ОАЭ и разделили между собой.
В настоящее время лидеру группы объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. Мужчина находится под стражей. Он может выйти под залог в 5,3 миллиона гривен. Расследование продолжается, правоохранители ищут других причастных.
Напоминаем, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области подрядчик заработала 870 тысяч гривен на ремонте школьного укрытия.
