«Черная» бухгалтерия, «серые» обменники и 500 индивидуальных предпринимателей на зарплате: в Украине раскрыли масштабные махинации известной сети секонд-хендов
Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами БЭБ разоблачили сеть магазинов секонд-хенда, которая «сэкономила» на налогах не менее 40 миллионов гривен.
Организаторы схемы вместо одной крупной компании, которая должна была бы платить налоги по полной ставке, создали более 200 торговых точек по всей стране и юридически их разделили.
Магазины формально записали на более чем 500 подконтрольных ФЛП, которые ежемесячно получали за это от 2 до 3 тысяч гривен.
Главный организатор бизнеса проживает в Китае, а его ближайший компаньон контролирует процессы из Австрии. На месте им помогали исполнительный директор, бухгалтеры, региональные менеджеры и штатные ИТ-специалисты.
Чтобы скрывать реальные выручки от налоговой, специалисты сети разработали программное обеспечение для касс. Это программное обеспечение позволяло продавцам решать, какие покупки оформлять официально через чеки, а какие пропускать мимо кассы, в зависимости от бдительности клиентов. Вся фактическая бухгалтерская отчетность стекалась на зарубежные серверы.
Наличные деньги передавали доверенным лицам через сеть «серых» пунктов обмена валют.
Силовики провели одновременно 23 обыска. Правоохранители изъяли компьютеры со специальным софтом, телефоны и документацию.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что будут судить банду наркоторговцев, торговавшую метадоном по всей Украине.
Организаторы схемы вместо одной крупной компании, которая должна была бы платить налоги по полной ставке, создали более 200 торговых точек по всей стране и юридически их разделили.
Магазины формально записали на более чем 500 подконтрольных ФЛП, которые ежемесячно получали за это от 2 до 3 тысяч гривен.
Главный организатор бизнеса проживает в Китае, а его ближайший компаньон контролирует процессы из Австрии. На месте им помогали исполнительный директор, бухгалтеры, региональные менеджеры и штатные ИТ-специалисты.
Чтобы скрывать реальные выручки от налоговой, специалисты сети разработали программное обеспечение для касс. Это программное обеспечение позволяло продавцам решать, какие покупки оформлять официально через чеки, а какие пропускать мимо кассы, в зависимости от бдительности клиентов. Вся фактическая бухгалтерская отчетность стекалась на зарубежные серверы.
Наличные деньги передавали доверенным лицам через сеть «серых» пунктов обмена валют.
Силовики провели одновременно 23 обыска. Правоохранители изъяли компьютеры со специальным софтом, телефоны и документацию.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что будут судить банду наркоторговцев, торговавшую метадоном по всей Украине.
