Полмиллиарда оказались в чужих карманах: в Днепропетровской области прошли обыски по делу об отмывании оборонных средств
Пока одни собирают средства на ремонт техники для фронта, другие зарабатывают на этом миллионы. Национальная полиция разоблачила ОПГ, которая через сеть фиктивных фирм присвоила сотни миллионов гривен, выделенных на обслуживание боевых машин ВСУ.
Как выяснилось, частное предприятие получило более 2,5 млрд грн на ремонт военной техники. Однако запчасти дельцы «покупали» только на бумаге, а средства – отмывали через мощный конвертационный центр. Как только транш поступал на счета фиктивных фирм, его обналичивали и передавали заказчикам. В целом подрядчик успел заработать почти 580 млн грн, а государство потеряло еще около 100 млн грн из-за неуплаты налогов.
Следователи выяснили, что деньги перечислялись на счета более 40 фиктивных компаний. Директорами этих фирм оказались люди, которые с 2014 года живут в оккупированном Донецке и поддерживают агрессию рф. Среди них была и обладательница звания «Учитель россии». Учредителями же указывали вымышленных граждан Польши.
Дельцов не остановило даже объявление первых подозрений в декабре. Они пытались запугать следователя, искали исполнителей для поджога его автомобиля и предлагали за это 2 000 долларов.
В ходе массовых обысков в Днепропетровской области полицейские изъяли горы документации, телефоны, черновики записей и почти 2 млн грн наличными. На данный момент семерым ключевым участникам организации предъявлены подозрения, а пятеро из них задержаны. Суд уже отправил всех под стражу. Сейчас идет процесс ареста их активов, чтобы вернуть украденные оборонные средства государству.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге задержали владельца завода, который продавал оборудование россиянам на миллионы.
