Фальшивые биржи и вымышленная любовь: раскрыта сеть днепровских колл-центров, обманывавших жителей ЕС и Казахстана
Масштабная сеть «офисов» работала как закрытый режимный объект: повсюду были камеры наблюдения, охрана и проводились проверки персонала на полиграфе. Организаторами были четверо украинцев, которые привлекли десятки исполнителей.
Работали по двум основным сценариям. Первый – с романтическим уклоном. Так называемые скамеры знакомились с жертвами в сети, месяцами втирались в доверие и имитировали отношения. Когда «клиент» был готов, у него выманивали средства под выдуманными предлогами.
Вторая схема была рассчитана на азартных игроков. Мошенники создавали копии известных криптобирж и убеждали людей инвестировать в цифровые активы. Как только жертва называла логин и пароль от кошелька, средства «мигрировали» с их счетов.
От действий днепровских «специалистов» пострадали жители Украины, Казахстана и стран ЕС. В ходе совместной операции украинские и казахстанские правоохранители провели более 40 обысков. У фигурантов изъяли 100 тысяч долларов наличными, парк из 10 элитных автомобилей, оружие и технику.
На данный момент восемь участников группировки задержаны. Им инкриминируют создание преступной организации и кражу криптовалюты (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 УК Украины). Прокуроры настаивают на содержании под стражей без права залога. Расследование продолжается, а полиция устанавливает полный круг лиц, которые помогали строить этот криминальный бизнес.
Напомним, ранее мы писали, что полиция поймала мошенников, доход которых составлял до 2 млн грн.
