Днепропетровская область в фокусе расследования: детективы БЭБ раскрыли схему уклонения от НДС при импорте
По данным Бюро экономической безопасности Украины, в махинации были вовлечены предприятия-импортеры в Днепропетровской и Одесской областях с общим объемом поставок более 1,6 млрд грн, из которых 269 млн грн – НДС.
Аналитики установили, что схемщики формировали фиктивный налоговый кредит через подконтрольные компании. При импорте товаров народного потребления в документах изменяли их номенклатуру, тем самым «маскировали» продукцию под картон, стройматериалы или минеральные удобрения.
Во избежание блокировки налоговых накладных в схему привлекли 17 предприятий с положительной налоговой историей, часть из которых ранее была зарегистрирована в Днепропетровской области.
Сейчас деятельность всех задействованных компаний заблокировали, а также остановили использование остатков фиктивного налогового кредита.
Расследование продолжается, устанавливаются причастные лица и размер нанесенного ущерба.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области поставщик угля присвоил 1,5 млн грн.
