Бизнес полного цикла без документов и 500 кг продукции: БЭБ задержало торговцев табаком
Бюро экономической безопасности разоблачило в Закарпатье злоумышленников, которые выращивали, ферментировали, сушили, измельчали и сбывали табачное сырье. Они торговали в разных регионах Украины.
Размер нелегальных плантаций составил более 12 гектаров. Никаких разрешительных документов у группировки не было. Они делали отправки по почте. Еженедельно имели до 500 кг готового варианта наживы.
«Согласно законодательству Украины для легального изготовления и реализации табака субъекты хозяйствования должны получить специальные лицензии, которые выдаются налоговыми органами. Вместо этого фигуранты занимались табачным бизнесом, не имея на это никаких разрешительных документов», – подчеркивают в БЭБ.
После обысков у фигурантов изъято 8+ тонн сырья, оборудование, транспорт, мобильные телефоны и теневую бухгалтерию. Сумма изъятого – более 3,5 млн грн.
«Продолжается досудебное расследование по ч. 1. ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение с целью сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, топлива или других подакцизных товаров) и ч.1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога)», - резюмировали в Бюро.
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители задержали 28-летнюю одесситку и ее ровесника-сообщника. Они организовали себе заработок на табачной продукции.
