Более 50 миллионов – мимо кассы: в Днепре раскрыли масштабную схему списания денег с банковских депозитов
Как выяснило следствие, ключевую роль в схеме играла директор банковского отделения. Именно она передавала сообщникам конфиденциальную информацию о вкладчиках, в частности данные об их депозитных счетах. Далее в игру вступали другие участники махинации.
Двое фигурантов, пользуясь статусом частных исполнителей, запускали механизм принудительного взыскания средств. Для этого они использовали заведомо поддельные судебные решения и фейковые исполнительные надписи нотариусов. На бумаге все выглядело законно: открывались исполнительные производства, но со счетов клиентов списывали задолженность, которой на самом деле не существовало. Средства переводили на счета доверенных лиц, поиском которых занимался еще один участник ОПГ.
За два года схема сработала не менее 11 раз. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 50 миллионов гривен.
В настоящее время всем четырем фигурантам сообщено о подозрении. Действия директора отделения банка и одного из сообщников квалифицировали как мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Частным исполнителям, кроме мошенничества, инкриминируют также служебный подлог и несанкционированное вмешательство в информационные системы.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли оригиналы поддельных исполнительных документов, а также компьютерную технику.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге судили фейкового полицейского, который обманом забирал у детей телефоны.
Двое фигурантов, пользуясь статусом частных исполнителей, запускали механизм принудительного взыскания средств. Для этого они использовали заведомо поддельные судебные решения и фейковые исполнительные надписи нотариусов. На бумаге все выглядело законно: открывались исполнительные производства, но со счетов клиентов списывали задолженность, которой на самом деле не существовало. Средства переводили на счета доверенных лиц, поиском которых занимался еще один участник ОПГ.
За два года схема сработала не менее 11 раз. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 50 миллионов гривен.
В настоящее время всем четырем фигурантам сообщено о подозрении. Действия директора отделения банка и одного из сообщников квалифицировали как мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Частным исполнителям, кроме мошенничества, инкриминируют также служебный подлог и несанкционированное вмешательство в информационные системы.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли оригиналы поддельных исполнительных документов, а также компьютерную технику.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге судили фейкового полицейского, который обманом забирал у детей телефоны.
