Имели склад в Криворожском районе: жителей Днепропетровской и Херсонской областей разоблачили в нелегальном табачном бизнесе
Полицейские вычислили группу из пяти злоумышленников, которая организовала незаконный оборот табачных изделий. Их стоимость достигает почти 10 млн грн.
Организатором схемы является 28-летний житель Бериславского района Херсонской области. Он находился на территории Днепропетровской области. Его сообщниками являются трое жителей нашей области в возрасте 23-29 лет и 26-летняя жительница Херсона, которая стала жить на Львовщине.
«Женщина создавала чат-боты в популярных мессенджерах с предложениями продажи табачных изделий различных торговых марок по ценам, значительно ниже установленных законодательством. После получения заказа она информировала организатора об адресате и количестве сигарет. Тот с другими участниками на складе, оборудованном в Криворожском районе, формировал посылки, которые отправлялись покупателям, в частности из Херсонской области, через поставщика почтовых услуг», - говорят в НПУ.
Во время обысков у злоумышленников изъяли почти 67 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Также почти 3000 пачек с поддельными знаками контроля. К делу приобщены мобильные телефоны, компьютерная техника, документация с информацией, подтверждающей их противоправную деятельность, получение преступным путем денег.
«В рамках расследования планируется уведомить фигурантов о подозрении в незаконном приобретении, транспортировке и хранении незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины) и в совершении повторно или по предварительному сговору группой лиц хранения, приобретения и перевозки с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога (ч. 2 ст. 199 УКУ)», - добавили полицейские.
Следственные действия продолжаются. Фигуранты могут получить от 85000 грн штрафа до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за границы в Кривой Рог хотели ввезти электронные сигареты на 1,5 млн грн.
Организатором схемы является 28-летний житель Бериславского района Херсонской области. Он находился на территории Днепропетровской области. Его сообщниками являются трое жителей нашей области в возрасте 23-29 лет и 26-летняя жительница Херсона, которая стала жить на Львовщине.
«Женщина создавала чат-боты в популярных мессенджерах с предложениями продажи табачных изделий различных торговых марок по ценам, значительно ниже установленных законодательством. После получения заказа она информировала организатора об адресате и количестве сигарет. Тот с другими участниками на складе, оборудованном в Криворожском районе, формировал посылки, которые отправлялись покупателям, в частности из Херсонской области, через поставщика почтовых услуг», - говорят в НПУ.
Во время обысков у злоумышленников изъяли почти 67 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Также почти 3000 пачек с поддельными знаками контроля. К делу приобщены мобильные телефоны, компьютерная техника, документация с информацией, подтверждающей их противоправную деятельность, получение преступным путем денег.
«В рамках расследования планируется уведомить фигурантов о подозрении в незаконном приобретении, транспортировке и хранении незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины) и в совершении повторно или по предварительному сговору группой лиц хранения, приобретения и перевозки с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога (ч. 2 ст. 199 УКУ)», - добавили полицейские.
Следственные действия продолжаются. Фигуранты могут получить от 85000 грн штрафа до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за границы в Кривой Рог хотели ввезти электронные сигареты на 1,5 млн грн.
