Воровали деньги с помощью налоговиков: днепрянина и его приспешников будут судить за мошенничество в аграрной сфере на более 70 млн грн
ГБР завершило досудебное расследование в отношении преступной группировки, которая завладела деньгами четырех предприятий. Речь о 70+ млн грн. Фигуранты пытались присвоить еще 52 млн.
В ОПГ входило 15 человек, в том числе и ранее судимые лица. Возглавлял схему днепрянин. Ему способствовали налоговики Восточного межрегионального управления ГНС. Аграрная сделка распространялась на всю территорию Украины. Каждый член работал по откатанному алгоритму.
Благодаря коррупционным связям в налоговой службе они получали из баз данных информацию о компаниях. Далее изготавливали фейковые документы и открывали счета-подделки якобы от реальных предприятий. Даже выдавали себя представителями известных элеваторов и агротрейдеров для убеждения производителей сельскохозяйственной продукции для заключения договоров, хотя и по завышенным ценам. Обманутые бизнесы перечисляли им деньги. Мошенники прикрывались ненастоящими бухгалтерскими документами.
Полученные суммы вымогатели оперативно переводили на другие счета и снимали в наличном эквиваленте. В основном, как якобы «зарплату».
«Действия участников квалифицированы по статьям ст. 255 УКУ (создание, руководство преступной организацией или участие в ней), ст. 190 УКУ (мошенничество, завладение чужим имуществом или средствами путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 209 УКУ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 200 УКУ (незаконные действия с документами на перевод средств, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам), ст. 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов, бланков, их сбыт или использование)», - комментируют в ГБР.
По закону за совершенное предусматривается до 12 лет тюрьмы. И конфискация имущества.
«Отдельно завершено расследование в отношении трех работников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Они передавали одному из участников организации служебную информацию, незаконно скопировав данные более 220 предприятий. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем, что привело к их утечке)», - добавили в Государственном бюро расследований.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине будут судить полицейских, которые кошмарили водителей на блокпосту.
.jpg)
В ОПГ входило 15 человек, в том числе и ранее судимые лица. Возглавлял схему днепрянин. Ему способствовали налоговики Восточного межрегионального управления ГНС. Аграрная сделка распространялась на всю территорию Украины. Каждый член работал по откатанному алгоритму.
Благодаря коррупционным связям в налоговой службе они получали из баз данных информацию о компаниях. Далее изготавливали фейковые документы и открывали счета-подделки якобы от реальных предприятий. Даже выдавали себя представителями известных элеваторов и агротрейдеров для убеждения производителей сельскохозяйственной продукции для заключения договоров, хотя и по завышенным ценам. Обманутые бизнесы перечисляли им деньги. Мошенники прикрывались ненастоящими бухгалтерскими документами.
Полученные суммы вымогатели оперативно переводили на другие счета и снимали в наличном эквиваленте. В основном, как якобы «зарплату».
«Действия участников квалифицированы по статьям ст. 255 УКУ (создание, руководство преступной организацией или участие в ней), ст. 190 УКУ (мошенничество, завладение чужим имуществом или средствами путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 209 УКУ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 200 УКУ (незаконные действия с документами на перевод средств, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам), ст. 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов, бланков, их сбыт или использование)», - комментируют в ГБР.
По закону за совершенное предусматривается до 12 лет тюрьмы. И конфискация имущества.
«Отдельно завершено расследование в отношении трех работников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Они передавали одному из участников организации служебную информацию, незаконно скопировав данные более 220 предприятий. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное копирование данных из автоматизированных систем, что привело к их утечке)», - добавили в Государственном бюро расследований.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине будут судить полицейских, которые кошмарили водителей на блокпосту.
