Конспирация высокого уровня, огромные суммы денег, оружие: семья из Днепропетровщины организовала себе заработок на фальшивых документах

49-летний мужчина заручился поддержкой брата и сына. Еще они собрали круг доверенных лиц и разработали план действий. Одни занимались необходимым оборудованием, другие - искали действительные официальные бланки, корректировали их «как нужно», добавляли голографические элементы. Отдельные люди публиковали рекламу в мессенджере и искали клиентов. Готовые изделия присылали исключительно по почте. Более того, в квитанции отмечались вымышленные фамилии и мобильные телефоны для конспирации. Следствием установлено, что причастны к противоправной деятельности в целом 10 человек в возрасте от 25 до 49 лет из разных регионов Украины.

На территории восьми областей и Киева прошли обыски. Изъято оборудование, подделки, оргтехнику, карточки банков, черновые записи, накладные, деньги разной валютой на общую сумму более 1 000 000 гривен, оружие, патроны, четыре автомобиля.

«9 фигурантам, среди которых и организаторы, следователи ГСУ НПУ объявили о подозрении за создание, руководство и участие в преступной организации, изготовление и сбыт голографических защитных элементов и подделку, сбыт и использование поддельных документов (ч. 1,ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в публикации Нацпола.

По решению суда организаторы попали под стражу безальтернативно. А их подопечные - с правом внесения залога до 5 000 000 гривен. Закон предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине чиновница с завода провела «выгодные» закупки оборудования.