На Днепропетровщине разоблачили часть схемы по «отмыванию» денег нефтеперерабатывающей компании
Нацполиция провела 49 обысков у злоумышленников, которые присвоили и «отмыли» средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины. Бывшего главу концерна и пятерых его сообщников объявляли в международный розыск.
Чиновник создал ОПГ с участием своего заместителя, руководителя одного из управлений, а еще шесть предпринимателей. Подконтрольные компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставки и не рассчитывались. Средства легализовались через ряд мнимых сделок.
"За это следователи Нацполиции объявили всем девяти участникам организованной группы о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-главы и на корпоративные права ряда предприятий. В ходе дальнейшего следствия полицейские установили, что предприятия, которым отгружалось топливо, не были конечными получателями средств от его дальнейшей реализации. В основном, эти средства перечислялись на основании мнимых сделок предприятиям финансово промышленной группы", - говорится в публикации Нацпола.
Обыски прошли в Днепре, Киеве, Харькове и Одессе. Изъяты документы, техника, накопители информации. Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине будут судить командира в/ч.
