Налоговики могут получить доступ к счетам и сейфам украинцев
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает значительное расширение полномочий Государственной налоговой службы. Согласно этому документу, налоговики могут получить официальный доступ к информации о банковских счетах и индивидуальных сейфах физических лиц. Вскоре его зарегистрируют в Верховной Раде.
Законопроект «по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» определяет ГНС держателем и администратором реестра счетов и банковских сейфов. Это означает, что банки и другие финансовые учреждения будут обязаны предоставлять налоговой службе соответствующие сведения. Фактически, речь идет о предоставлении налоговикам доступа к банковской тайне физических лиц.
Как сообщили в правительстве, законопроект предусматривает ряд важных изменений:
- Создание реестра счетов и сейфов главным распорядителем станет ГНС.
- НБУ и другие финансовые учреждения обяжут информировать ГНС об открытии/закрытии счетов и аренде сейфов.
- Введут реестр конечных бенефициарных владельцев трастов и подобных правовых образований, где ГНС также будет выступать держателем и администратором, а также определять круг лиц, ответственных за предоставление соответствующей информации и механизм ее верификации.
- Законопроект вводит понятие «обличителя» коррупционных и других нарушений, определяет его правовой статус, гарантирует бесплатную правовую помощь и защиту от раскрытия информации о нем и его близких лиц.
- Совершенствование верификации бенефициаров юридических лиц и усиление санкций за предоставление недостоверной информации.
- Перечень субъектов первичного финансового мониторинга расширят. В него будут включены доверительные собственники трастов, которые являются резидентами Украины, а регулирование и надзор за ними будет осуществлять Министерство юстиции.
- Вводится требование об утверждении высшим органом управления субъектов первичного финансового мониторинга правил, программ и других внутренних документов.
- Планируется внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в соответствии со стандартами FATF и директив ЕС.
Напомним, что В Украине отменили месячный лимит для переводов между картами, но действует меморандум между банками
Как сообщили в правительстве, законопроект предусматривает ряд важных изменений:
- НБУ и другие финансовые учреждения обяжут информировать ГНС об открытии/закрытии счетов и аренде сейфов.
- Введут реестр конечных бенефициарных владельцев трастов и подобных правовых образований, где ГНС также будет выступать держателем и администратором, а также определять круг лиц, ответственных за предоставление соответствующей информации и механизм ее верификации.
- Законопроект вводит понятие «обличителя» коррупционных и других нарушений, определяет его правовой статус, гарантирует бесплатную правовую помощь и защиту от раскрытия информации о нем и его близких лиц.
- Совершенствование верификации бенефициаров юридических лиц и усиление санкций за предоставление недостоверной информации.
- Перечень субъектов первичного финансового мониторинга расширят. В него будут включены доверительные собственники трастов, которые являются резидентами Украины, а регулирование и надзор за ними будет осуществлять Министерство юстиции.
- Вводится требование об утверждении высшим органом управления субъектов первичного финансового мониторинга правил, программ и других внутренних документов.
- Планируется внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в соответствии со стандартами FATF и директив ЕС. Напомним, что В Украине отменили месячный лимит для переводов между картами, но действует меморандум между банками
