Один был на Днепропетровщине, а остальные - в Германии: полиция разоблачила ОПГ, которая украла миллионы у граждан других стран
Украинские полицейские в сотрудничестве с иностранными коллегами пресекли деятельность транснациональной группировки, которая обманула иностранцев. Причастным грозит до 12 лет лишения свободы.
Злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском сегменте интернета, услуги так называемого облачного майнинга криптовалюты. Граждане не бесплатно удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний.
«Которые якобы использовались для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны были поступать вкладчикам в виде дивидендов. Члены группировки даже создали специальный веб-сервис для имитации деятельности несуществующего проекта, введения людей в заблуждение и получения их персональных данных. Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно - легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules). С целью конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались», - отметили в НПУ.
Все подозреваемые украинцы - родственники. Двое выехали в Германию после начала большой войны. Третий обвиняемый остался жить в Днепре. Правоохранителями Латвии разоблачены криптокошельки, которыми пользовались преступники. Был проведен анализ транзакций.
«Общий объем поступлений по мошенническому криптокошельку, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154,6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти 13 млн долларов. Установленная сейчас сумма ущерба составляет не менее 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте. Известно, что среди пострадавших есть граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран», - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски в Днепре и по местам жительства немецкого звена. Изъят ряд доказательств. Продолжается досудебное расследование и установление дополнительных деталей.
Напомним, ранее мы писали о том, что ОПГ из Днепропетровщины похитила более 11 млн грн.
Злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском сегменте интернета, услуги так называемого облачного майнинга криптовалюты. Граждане не бесплатно удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний.
«Которые якобы использовались для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны были поступать вкладчикам в виде дивидендов. Члены группировки даже создали специальный веб-сервис для имитации деятельности несуществующего проекта, введения людей в заблуждение и получения их персональных данных. Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно - легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules). С целью конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались», - отметили в НПУ.
Все подозреваемые украинцы - родственники. Двое выехали в Германию после начала большой войны. Третий обвиняемый остался жить в Днепре. Правоохранителями Латвии разоблачены криптокошельки, которыми пользовались преступники. Был проведен анализ транзакций.
«Общий объем поступлений по мошенническому криптокошельку, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154,6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти 13 млн долларов. Установленная сейчас сумма ущерба составляет не менее 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте. Известно, что среди пострадавших есть граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран», - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски в Днепре и по местам жительства немецкого звена. Изъят ряд доказательств. Продолжается досудебное расследование и установление дополнительных деталей.
Напомним, ранее мы писали о том, что ОПГ из Днепропетровщины похитила более 11 млн грн.
