Ежедневно отмывали до 5 миллионов гривен: правоохранители накрыли сеть нелегальных офисов, с «филиалом» в Кривом Роге

Злоумышленники переводили средства от азартных игр на счета подконтрольных ФЛП, других «дропов», использовали для покупки криптовалюты. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино. К тому же, следствие выяснило, что около 4 тысяч человек даже не подозревали, что их счета были задействованы в преступной схеме.  

За один перевод заходило от 500 до 30 000 гривен. Ежемесячно на каждом из них накапливалось около 150 000 гривен. С одного устройства злоумышленники могли управлять 450 счетами. Для этого использовались приложения онлайн-банкинга, мессенджеры, VPN, удаленный доступ и маскировка маршрутов финансовых транзакций. 

Во время обысков в офисах и по местам жительства фигурантов было изъято около 400 мобильных, 50 единиц компьютерной техники, 5 тысяч сим-карт, 500 банковских карточек, документы и другие доказательства.

Сейчас продолжается расследование по делам об организации азартных игр, неуплате налогов и отмывании денег.

Напомним, что СБУ задержала на Днепропетровщине женщину, которая следила за сотрудниками ТЦК.