Лимиты на переводы изменятся: банки Украины подписали меморандум
Крупнейшие банки Украины подписали меморандум, который предусматривает усиление контроля за операциями определенных клиентов, а также снижение месячных лимитов переводов. Последний тезис будет зависеть от степени риска человека и наличия у него подтвержденных источников доходов.
Для высокорисковых граждан будет усилен финансовый мониторинг. Без подтверждения источников доходов сделают лимит 50 тыс грн вместо 150 тыс в месяц. Для остальных ситуация будет выглядеть так:
- С 1 февраля 150 тыс грн в месяц.
- С 1 июня 100 тыс грн в месяц.
В то же время, меморандум не дает определения, кто такой высокорисковый клиент. Эти признаки перечислены в ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Размер лимита увеличивается по заявлению клиента при предоставлении подтверждения доходности. Установленные ограничения будут распространяться не только на перевод с карты на карту, но и на IBAN.
По данным СМИ, к этой теме присоединились «Приватбанк», «Ощадбанк», «ОТП Банк», «Правэкс банк», «ПУМБ», «Райффайзен банк», «Универсал Банк» (Монобанк) и «Таскомбанк».
Напомним, ранее мы писали о том, что воины и их семьи смогут воспользоваться широким перечнем услуг в «Дії».
