Могут получить до 12 лет тюрьмы: житель области организовал банду, которая выманила у аграриев почти 30 млн грн
53-летний житель Днепропетровщины организовал преступную схему с привлечением знакомых и служащих одного из межрегиональных управлений налоговой службы. Об этом информирует Национальная полиция.
Злоумышленники выдавали себя за руководителей коммерческих структур и предлагали зерновые и масличные культуры на продажу. Аграрии присылали им на заранее созданный счет средства. Однако, товар никто не отправил.
«Полученные деньги снимались наличными и перечислялись на другой счет, который также был открыт по поддельным документам. В дальнейшем средства распределялись между всеми участниками в зависимости от ролей и участия. Некоторые из злоумышленников легализовали средства путем приобретения элитных авто. В ходе следствия правоохранители установили причастность фигурантов к завладению средствами агрокомпаний из Хмельницкой и Черкасской областей на сумму почти 30 млн грн», - говорится в сообщении.
В общем, 12 фигурантов сделки получили подозрения. 9 из них инкриминируют мошенничество, легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. 3 налоговикам - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.
«Следует отметить, что другое дело о завладении средствами аграриев на 100 млн грн по аналогичной схеме в отношении организатора и нескольких участников этой преступной организации рассматривается в суде. За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы», - добавили в полиции.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине задержали нелегального торговца оружием.
Злоумышленники выдавали себя за руководителей коммерческих структур и предлагали зерновые и масличные культуры на продажу. Аграрии присылали им на заранее созданный счет средства. Однако, товар никто не отправил.
«Полученные деньги снимались наличными и перечислялись на другой счет, который также был открыт по поддельным документам. В дальнейшем средства распределялись между всеми участниками в зависимости от ролей и участия. Некоторые из злоумышленников легализовали средства путем приобретения элитных авто. В ходе следствия правоохранители установили причастность фигурантов к завладению средствами агрокомпаний из Хмельницкой и Черкасской областей на сумму почти 30 млн грн», - говорится в сообщении.
В общем, 12 фигурантов сделки получили подозрения. 9 из них инкриминируют мошенничество, легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. 3 налоговикам - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.
«Следует отметить, что другое дело о завладении средствами аграриев на 100 млн грн по аналогичной схеме в отношении организатора и нескольких участников этой преступной организации рассматривается в суде. За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы», - добавили в полиции.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине задержали нелегального торговца оружием.
