«Чёрные деньги»: правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который работал, в том числе и на территории Днепропетровской области

В период с 2019 по 2021 года мошенники, оформляя «бестоварные» финансовых операции, а также незаконного налогового кредита, предоставляли предприятиям услуги по обмену безналичного расчёта в наличный и минимизацию уплаты налогов в бюджет.

Организаторы не только создали подпольную преступную группу и распределили обязанности между её членами, но и сами осуществляли поиск потенциальных «клиентов» на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. В ходе расследования выяснилось, что в течение 2019-2021 годов участники группировки, исключительно для обеспечения перевода безналичных средств в наличные, в налоговых органах зарегистрировали ряд предприятий, через которые фактически «отмывались» деньги. Более того, предприятия, через которые проводись транзакции, оказались зарегистрированы по одному адресу, а указанный ими налоговый отчёт приходил с одной электронной почты.

Чтобы не платить налоги, «безнал» за несуществующие выполненные работы, поступал на счета этих предприятий. Безналичные средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые даже не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах (из-за банального отсутствия необходимого количества работников и соответствующей специализированной техники). В качестве вознаграждения злоумышленники получали 8-12% от суммы «отмытых» денег.

Через такие предприятия было «отмыто» более 300 млн гривен, а потери бюджета составляют более 60 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях правоохранители нашли «чёрную бухгалтерию». Документы стали неопровержимым доказательством преступной деятельности конвертационного центра. Суд наложил арест на денежные счета предприятий. Следствие продолжается.