В Днепропетровской области полицейские ликвидировали конвертационный центр, через который за время его существования прошло около миллиарда гривен
17 декабря полицейские Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области совместно с работниками Службы безопасности Украины и прокуратуры провели около 20 обысков по месту жительства и работы предполагаемых преступников в Днепре и Никополе. Через «услуги» этих аферистов с 2019 года прошли около 40 предприятий области. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции Днепропетровской области.
Правоохранители уличили пять человек. По предварительной версии следствия, организовал работу местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств обналичивали.
По предварительным оценкам, через конвертцентр, который просуществовал год, прошёл примерно миллиард гривен. Сейчас устанавливается точный размер нанесённого ущерба государству.
Правоохранители изъяли банковские карты, поддельные документы и печати, компьютеры и телефоны, бухгалтерскую документацию и более 22 миллионов гривен в разной валюте: 230 000 евро, почти 4 млн грн, более 220 000 долларов США, более 20 000 фунтов стерлингов. Также полицейские приняли решение конфисковать автомобили Lexus GX» и Porshe Cayenne у членов преступной группировки.
Сотрудники полиции открыли уголовные производства по части 2 статьи 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» и части 3 статьи 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов обязательных платежей» Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит лишение свободы сроком от трёх до шести лет.
