На Днепропетровщине преступная группа перевела почти 120 млн грн через конвертационный центр
В Днепропетровской области разоблачили незаконный конвертационный центр. В течение двух лет с его помощью обменяли около 120 млн грн. Об этом на своей странице в соцсети сообщил первый замглавы фискальной службы Украины Сергей Билан.
Как выяснили правоохранители, группа лиц предоставляла предприятиям услуги перевода денег из безналичных в наличные. А также злоумышленники занимались тем, что минимизировали уплату налогов. Своим клиентам они незаконно оформляли налоговый кредит по НДС.
Для этого фигуранты создали фиктивные компании. Заказчикам они начисляли безналичные деньги якобы за купленные товары. А полученные деньги они передавали экономическим компаниям с вычетом 12%, что и было вознаграждением за незаконные услуги. К тому же они подделывали документы.
В течение 2017-2018 годов фиктивные компании конвертировали более 120 млн грн.
Во время обысков в домах, автомобилях и офисах фигурантов, правоохранители изъяли три ноутбука, два жёстких диска, 10 мобильных телефонов, 158 печатей, 58 электронных ключей, патрон и документацию.
На их счета (более одного миллиона гривен и сумма лимита НДС – более 4,5 миллиона гривен) наложили арест.
По факту организации фиктивного предприятия и уклонения от уплаты налогов, полиция открыла уголовное дело.
