В Днепропетровской области за махинации на ремонте дорог задержали руководителя организации
Правоохранители задержали начальника одной из организаций. Его подозревают в присвоении государственных средств. Акт задержания проводили работники подразделения по борьбе с отмыванием незаконных доходов, Фискальной службы Днепропетровской области и региональной прокуратуры.
Стало известно, что руководитель фирмы по выполнению ремонта автомобильных дорог области решил заработать на полученных доходах. Чтобы легализировать незаконные средства он перевёл 5,3 миллиона гривен из бюджета на счета предприятия-поставщика. А оно, в свою очередь, на основании поддельных документов перевело их на счета других предприятий. Они при этом не могли реализовать товары и услуги, за которые получили деньги.
Заведомо неправдивую информацию должностные лица внесли в официальные документы и налоговую отчётность. По этому факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 209 «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём повторно или по предварительному сговору». Злоумышленникам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств и другого имущества.
