У Кривому Розі затримали організатора міжнародної схеми на 7 мільйонів гривень
Поліція викрила 38-річного жителя Кривого Рогу. Чоловік організував шахрайську схему та ошукав іноземні підприємства під виглядом продажу металургійної продукції.
Організатор мав зв'язки у кримінальному світі. Разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника. Шахраї підробляли документи та сертифікати якості. Вони вдавали, що мають власне виробництво та штат працівників.
У 2022 році два представництва з Європейського Союзу уклали з ними договори на купівлю. Іноземці перерахували шахраям 180 тисяч доларів та 90 тисяч євро. Тоді за курсом валют це становило майже 7 мільйонів гривень. Ці гроші вивели через рахунки в ОАЕ та розділили між собою.
Наразі лідеру групи оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Чоловік перебуває під вартою. Він може вийти під заставу у 5,3 мільйона гривень. Слідство триває, правоохоронці шукають інших причетних.
Нагадуємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині підрядниця заробила 870 тисяч гривень на ремонті шкільного укриття.
Організатор мав зв'язки у кримінальному світі. Разом зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника. Шахраї підробляли документи та сертифікати якості. Вони вдавали, що мають власне виробництво та штат працівників.
У 2022 році два представництва з Європейського Союзу уклали з ними договори на купівлю. Іноземці перерахували шахраям 180 тисяч доларів та 90 тисяч євро. Тоді за курсом валют це становило майже 7 мільйонів гривень. Ці гроші вивели через рахунки в ОАЕ та розділили між собою.
Наразі лідеру групи оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Чоловік перебуває під вартою. Він може вийти під заставу у 5,3 мільйона гривень. Слідство триває, правоохоронці шукають інших причетних.
Нагадуємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині підрядниця заробила 870 тисяч гривень на ремонті шкільного укриття.
