Понад 50 мільйонів – повз касу: у Дніпрі викрили масштабну схему списання грошей з банківських депозитів
Як з’ясувало слідство, ключову роль у схемі відігравала директорка банківського відділення. Саме вона передавала спільникам конфіденційну інформацію про вкладників, зокрема дані про їхні депозитні рахунки. Далі в гру вступали інші учасники оборудки.
Двоє фігурантів, користуючись статусом приватних виконавців, запускали механізм примусового стягнення коштів. Для цього вони використовували завідомо підроблені судові рішення та фейкові виконавчі написи нотаріусів. На папері все виглядало законно: відкривалися виконавчі провадження, але з рахунків клієнтів списували заборгованість, якої насправді не існувало. Кошти переводили на рахунки довірених осіб, пошуком яких займався ще один учасник ОЗГ.
За два роки схема спрацювала щонайменше 11 разів. Загальна сума завданих збитків перевищила 50 мільйонів гривень.
Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Дії директора відділення банку та одного зі спільників кваліфікували як шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують також службове підроблення та несанкціоноване втручання в інформаційні системи.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили оригінали підроблених виконавчих документів, а також комп’ютерну техніку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі судили фейкового поліцейського, що обманом забирав у дітей телефони.
Двоє фігурантів, користуючись статусом приватних виконавців, запускали механізм примусового стягнення коштів. Для цього вони використовували завідомо підроблені судові рішення та фейкові виконавчі написи нотаріусів. На папері все виглядало законно: відкривалися виконавчі провадження, але з рахунків клієнтів списували заборгованість, якої насправді не існувало. Кошти переводили на рахунки довірених осіб, пошуком яких займався ще один учасник ОЗГ.
За два роки схема спрацювала щонайменше 11 разів. Загальна сума завданих збитків перевищила 50 мільйонів гривень.
Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Дії директора відділення банку та одного зі спільників кваліфікували як шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану. Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують також службове підроблення та несанкціоноване втручання в інформаційні системи.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили оригінали підроблених виконавчих документів, а також комп’ютерну техніку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі судили фейкового поліцейського, що обманом забирав у дітей телефони.
